公司董事会决议

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1、公司董事会决议 ________________________公司董事会决议 会议时间：_______________________ 会议地点：________________________ 召集人：__________________________ 主持人：__________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事________人，实际到会董事_______人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席]；董事_________

2、___在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________％表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效： （1）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司董事长（注：重用于新选举董事长） （或：免去________董事长职务，重新选举________为董事长，适用于董事长变更）； （2）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司副董事长（注：适用于新选举副董事长） （或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长，适用于副董事长变更）； （3）代表全体董事______％表决权的董事决定聘任________为公司经理（注：适用于新聘任经理） （或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理，适用于经理变更）。 注：经理或称为总经理，由本公司章程规定；董事会不设副董事长的，不需要第2条。 到会董事签名： 年 月 日