第一届董事会第一次会议流程

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1、 公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 1. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3. 关于选举公司董事长的议案 4. 关于聘任公司总经理的议案 5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6. ____________股份有限公司总经理工作细则 7. 关于公司机构设置的议案 8. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9. ____________股份有限公司总经理工作细则 10. _________

2、___股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12. ____________股份有限公司各部门职能说明 13. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一) 主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二) ____________介绍参加本次会议的人员 (三) ____________介绍会议议案 1) 《关于选举公

3、司董事长的议案》 2) 《关于聘任公司总经理的议案》 3) 《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4) 《总经理工作细则》 5) 《关于公司机构设置的议案》 (四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) ____________宣读表决结果 (八) 当选董事长____________宣读董事会会议决议 (九) 与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 (十) ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 2. ___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各

4、位董事、拟聘任高管： 大家好！ ____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。 今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。 一、 今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。 发放表决票，请各位董事投票表决议案。 （发放选票、投票表决议案、

5、统计选票和表决结果） 二、 现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。 三、 现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。 四、 如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。 五、 我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事！ 3. 关于选举公司董事长的议案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股

6、份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 4. 关于聘任公司总经理的议案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __

7、月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。 拟聘任为总经理的人员简历说明：____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月___ _日召开了____________股份

8、第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。 拟聘任人员简历说明：____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 6. ____________股份有限公司总经理工作细则 各位董事： 现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下： 本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附

9、则。 第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经 营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。 第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。 第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。 第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。 第六章为总经理报告制度。

10、规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。 第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。 请各位董事审议。 ______年____月____日 7. 关于公司机构设置的议案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月____日召开了____________股份第一次股东大会。 为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构： （1）管理部：（2）财务部；（3）审计部；（4）采购部；（5）生产部；

11、（6）品管部； （7）营销部；（8）研发部；（9）证券部。 请各位董事审议。 ______年____月____日 8. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开，本次会议由____________主持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案： 1) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长； 2) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任 为公司总经理； 3) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》,聘任 为公司副总经理，聘任 为公司财务总监，聘任 为公司董事会秘书； 4) 审议通过了《总经理工作细则》； 5) 审议通过了《关于公司机构设置的议案》。