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1、XX科技股份有限公司
2016年第X次股东大会决议
会议时间： 2016年6月6日
会议地点： XXXXXXXXXXX
召集人： XXX（董事会） 主持人： XX（董事长）
会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东 X 人(其中，股东 XXX 委托 XXX 出席会议并代为行使表决权)。代表股份XXX 万股，占公司股本总额的 XX ％。
会议通过的决议情况：
1、公司经营范围增加“食品经营：食品批发、零售”,变更后经营范围为：海洋生物制品生产技术研究开发；水产品加工（干制品水产品
2、）的生产、加工；水产品初加工；食品经营：食品批发、零售；鲜活水产品、建筑材料、金属材料、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、包装材料、保温材料、日用百货、五金交电、纺织品、塑料制品、橡胶制品批发、零售；船舶销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、同意修改公司章程。
会议表决情况：
1、对本次股东大会第1项决议内容表决：
代表股份 XXX 万股同意，占出席会议股东表决权的X％；
代表股份 X 万股不同意，占出席会议股东表决权的X％；
代表股份 X 万股弃权，占出席
3、会议股东表决权的X％。
2、对本次股东大会第2项决议内容表决：
代表股份 XXX 万股同意，占出席会议股东表决权的X％；
代表股份 X 万股不同意，占出席会议股东表决权的X％；
代表股份 X 万股弃权，占出席会议股东表决权的X％。
会议主持人及出席会议的董事签名：
2016 年 6 月 6日
XX股份有限公司董事会决议
时间：2016年6月6日
地点 XXXXXXXXXX
召集人： XXX（董事长） 主持人： XXX（董事长）
会议以《公司法
4、》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事 X 人，实际到会董事 X 人(其中董事 XXX 委托 XXX 出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出席])。
会议通过如下决议：
1、公司经营范围增加“食品经营：食品批发、零售”,变更后经营范围为：海洋生物制品生产技术研究开发；水产品加工（干制品水产品）的生产、加工；水产品初加工；食品经营：食品批发、零售；鲜活水产品、建筑材料、金属材料、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、包装材料、保温材料、日用百货、五金交电、纺织品、塑料制品、橡胶制品批发、零售；船舶销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止
5、进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、同意修改公司章程。
出席会议董事签名：
2016年6月6日
XX股份有限公司
章程修正案
根据本公司2016年第X次股东大会决议，对公司章程作如下修改
1、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)
现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)
2、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)
现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)
3、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)
现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)
法定代表人签字：
2016年6月6日
指定委托代理人授权委托书
