股东会会议纪要

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1、 XXXXXX有限公司 第一届第四次股东会会议纪要 一、会议时间：2013年3月12日 二、会议地点： 三、会议召集及主持人： 四、出席会议股东代表： 五、记录人： 六、会议议程： 1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。 2、总裁/董事长做2012年工作总结和2013年工作计划的报告。 3、 行政总监关于2013年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 4、 财务总监关于公司2012、2013年度财务决算、预算的报告。 5、 监事会工作报告。 6、 提案。 7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表

2、决通过情况。 9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果： （一）会议审议批准《关于审议2013年度董事长工作报告的提案》。 （二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 （三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名： 二〇一三年三月十二日