股东大会会议议程

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1、股东大会会议议程 一、会议时间： 2013 年3月25日上午 9：30。 二、会议地点： 上海市某某区某某镇某某公路某某号 三、主持人： 董事长王某某 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。 五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于 2012 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决

2、定其 2012 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司 2013 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》 11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 13、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司 31.5239%股权的议案》 六、议案表决 七、表决结果统计 八、宣布表决结果 九、股东发言 十、签署、宣读 2012 年度股东大会决议、会议记录 十一、 宣读法律意见书 十二、 会议闭幕