2025年企业资产重组策划股票发行管理协议范本.docx

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1、2025年企业资产重组策划股票发行管理协议范本 甲方（转让方）：____ 地址：____ 联系人：____ 联系电话：____ 乙方（受让方）：____ 地址：____ 联系人：____ 联系电话：____ 鉴于甲方拥有合法的企业资产重组策划及股票发行权益，乙方愿意受让甲方所持有的资产重组策划及股票发行权益，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议： 一、协议背景 1.1 甲方作为一家具有独立法人资格的企业，因业务发展需要，拟进行资产重组，并计划发行股票融资。 1.2 乙方作为一家具有投资实力的企业，愿意参与甲方的资产重组策划及股票发行项目，为甲方提供资金支持

2、。 二、资产重组策划 2.1 甲方应向乙方提供以下资产重组策划文件： （1）资产重组方案说明书； （2）资产评估报告； （3）审计报告； （4）资产重组相关法律文件； （5）其他与资产重组相关的文件。 2.2 乙方在收到甲方提供的资产重组策划文件后，应在____个工作日内进行审查，并提出修改意见。 2.3 甲方应在资产重组策划文件修改完成后，向乙方提交修改后的文件。 三、股票发行管理 3.1 甲方应按照以下程序进行股票发行： （1）制定股票发行方案； （2）向乙方提交股票发行方案，乙方应在____个工作日内进行审查，并提出修改意见； （3）双方就修改意见进行协商，达

3、成一致意见后进行修改； （4）修改后的股票发行方案经双方确认后，由甲方报请相关监管机构审批； （5）股票发行方案获得批准后，甲方按照批准的方案进行股票发行。 3.2 乙方应按照以下程序参与股票发行： （1）在股票发行方案获得批准后，乙方应在____个工作日内向甲方支付股票发行款； （2）甲方收到乙方支付的股票发行款后，应按照股票发行方案进行股票发行； （3）股票发行完成后，甲方应向乙方出具股票发行凭证。 四、双方权利与义务 4.1 甲方权利与义务： （1）甲方有权根据资产重组策划文件进行资产重组； （2）甲方应按照股票发行方案进行股票发行； （3）甲方应向乙方提供资产重组

4、策划文件、股票发行方案等相关文件； （4）甲方应保证所提供的文件真实、完整、有效； （5）甲方应按照本协议约定承担相关费用。 4.2 乙方权利与义务： （1）乙方有权对甲方的资产重组策划文件进行审查，并提出修改意见； （2）乙方有权按照股票发行方案参与股票发行； （3）乙方应按照本协议约定支付股票发行款； （4）乙方应保证支付股票发行款的来源合法、合规； （5）乙方应按照本协议约定承担相关费用。 五、保密条款 5.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。 5.2 双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

5、 六、争议解决 6.1 双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。 6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。 七、其他条款 7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 7.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。 7.3 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 甲方（盖章）：____ 乙方（盖章）：____ 法定代表人（签字）：____ 法定代表人（签字）：____ 签订日期：____ 签订日期：____ 一、资产重组策划 资产重组策划是甲方为了实现业

6、务发展目标，提高企业竞争力，优化资产结构而进行的一系列策划活动。资产重组策划主要包括以下几个方面： 1. 资产重组目标：甲方应根据企业发展战略，明确资产重组的目标，如提高资产质量、优化产业结构、扩大企业规模等。 2. 资产重组方案：甲方应根据资产重组目标，制定具体的资产重组方案，包括重组方式、重组范围、重组步骤等。 3. 资产评估：甲方应委托具有资质的评估机构对重组范围内的资产进行评估，确定资产价值。 4. 审计报告：甲方应委托具有资质的审计机构对重组范围内的财务报表进行审计，确保财务数据的真实、完整、有效。 5. 法律文件：甲方应委托具有资质的法律机构对资产重组方案进行法律审查，确

7、保资产重组的合法性、合规性。 6. 资产重组实施：甲方应根据资产重组方案，组织实施资产重组工作，确保资产重组的顺利进行。 二、股票发行管理 股票发行是甲方为实现资产重组目标，筹集资金而进行的一种融资方式。股票发行管理主要包括以下几个方面： 1. 股票发行方案：甲方应根据资产重组目标，制定股票发行方案，包括发行股票的种类、数量、价格、发行方式等。 2. 股票发行审批：甲方应按照监管机构的要求，提交股票发行申请文件，报请监管机构审批。 3. 股票发行款支付：乙方应在股票发行方案获得批准后，按照约定时间向甲方支付股票发行款。 4. 股票发行凭证：甲方应在股票发行完成后，向乙方出具股票发

8、行凭证。 5. 股票发行后的管理：甲方应按照监管机构的要求，对股票发行后的企业治理、信息披露等事项进行管理。 三、双方权利与义务 1. 甲方权利与义务： （1）甲方有权根据资产重组策划文件进行资产重组，提高企业竞争力； （2）甲方应按照股票发行方案进行股票发行，筹集资金； （3）甲方应向乙方提供资产重组策划文件、股票发行方案等相关文件； （4）甲方应保证所提供的文件真实、完整、有效； （5）甲方应按照本协议约定承担相关费用。 2. 乙方权利与义务： （1）乙方有权对甲方的资产重组策划文件进行审查，并提出修改意见； （2）乙方有权按照股票发行方案参与股票发行； （3）乙方

9、应按照本协议约定支付股票发行款； （4）乙方应保证支付股票发行款的来源合法、合规； （5）乙方应按照本协议约定承担相关费用。 四、保密条款 1. 双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。 2. 双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。 五、争议解决 1. 双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。 2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。 六、其他条款 1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。 3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 甲方（盖章）：____ 乙方（盖章）：____ 法定代表人（签字）：____ 法定代表人（签字）：____ 签订日期：____ 签订日期：____ 第 7 页 共 7 页