董事会决议范本

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董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董 事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决 议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 1 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知 于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室 召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人 民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事 长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议: 一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _________________、_________________、_________________、 _________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _______年_______月_______日 [篇五:公司董事会决议文书范本] 根据<公司法>对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容: 1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情 况。 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 召集和主持。 4、议案表决情况: 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的 比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署:董事会决议，由到会董事签字。 (代行签字的，应当附董事的授权委托书。) [篇六:股份公司董事会决议范本] 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议 于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前 以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会 议由出资最多的发起人主持，形成决议如下: 一、选举___________为公司董事长。 二、聘任___________为公司经理。 以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________% 不同意________人，占董事总数__________% 弃权__________人，占董事总数__________% 与会董事签字: ______年______月______日 注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他 人参加会议的，应出具授权委托书。 ②董事可以兼任公司经理。 ③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。